Сотрудниками Отдела МВД России «Арзамасский» в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту неправомерного оборота средств платежей, установлен местный житель, причастный к приобретению и передаче банковских карт третьим лицам для использования в противоправных целях.
В ходе проверки установлено, что 28-летний индивидуальный предприниматель весной текущего года организовал получение банковских карт на имя своей знакомой. Девушка оформляла карты в нескольких банках Арзамаса и рабочего поселка Выездное, после чего добровольно и безвозмездно передавала их предпринимателю. Тот убедил её, что карты необходимы для ведения его бизнеса.
Полученные электронные средства платежа и доступ к ним предназначались для последующей перепродажи другим лицам с целью совершения незаконных финансовых операций, при этом за каждую переданную карту злоумышленник получал вознаграждение в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Фигурант был установлен и задержан сотрудниками полиции, в ходе допроса он дал признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.