В Саратове будут судить двух местных жителей. Как рассказали в прокуратуре региона, их обвиняют в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и предоставлению подложных налоговых деклараций (п. «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).
По информации ведомства, с января 2022 по ноябрь 2025 года обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии в составе организованной группы. «Для транзита и последующего обналичивания денег они использовали реквизиты десятков подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего через расчётные счета фиктивных организаций соучастники провели более девяти миллиардов рублей. Сумма извлечённого ими дохода превысила 45 миллионов рублей», — говорится в официальном сообщении.
Кроме того, один из фигурантов изготавливал и предоставлял в налоговые подложные счета-фактуры и налоговые декларации от имени фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе расследования обвиняемые признали вину. На их имущество наложили арест. Уголовное дело направили для рассмотрения в Кировский районный суд.