В Кировском районе Саратова ждут суда двое жителей за незаконное осуществление банковской деятельности с финансовыми операция на сумму более 9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Всего через счета подставных компаний они провели свыше 9 млрд рублей, а их чистый доход от этой деятельности превысил 45 млн. Кроме того, один из участников схемы подделывал счета-фактуры и налоговые декларации от имени лжепредприятий и подавал их в налоговую службу.
По факту незаконной банковской деятельности и деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций возбуждено уголовное дело (пункты «а», «б» части 2 статьи 172, пункт «б» части 2 статьи 173.3 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою вину в полном объеме. На имущество фигурантов наложен арест. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее в Энгельсе вынесли приговор троим участникам организованной преступной группы за создание фиктивных фирм для вывода денежных средств.