В Саратове готовится суд над двумя нелегальными банкирами. Об этом сообщает областная прокуратура.
С января 2022-го по ноябрь 2025 года горожане, действуя организованной группой, занимались банковской деятельностью без регистрации и лицензии. Для транзита и обналичивания денег они использовали реквизиты десятков подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Всего через расчётные счета фиктивных контор соучастники провели более 9 млрд рублей и получили свыше 45 млн рублей криминального дохода. Также один из фигурантов подал в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации от имени фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
Было возбуждено уголовное дело по пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (подача в налоговые органы РФ заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций). Злоумышленники свою вину признали, их имущество арестовали.