В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор, являющийся предметом судебного разбирательства, инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокурор вступает в процесс в целях обеспечения законности в соответствии с процессуальным законодательством.
В 2026 году возросло число участий прокуроров по делам указанной категории с 17 до 35. В результате удалось пресечь легализацию денежных средств на сумму свыше 296 млн руб.
С участием представителей прокуратуры судами рассмотрено 9 дел, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Наиболее распространенными являются случаи взыскания в судебном порядке задолженности по договорам займа, заключенным, как правило, между аффилированными лицами.