МАХАЧКАЛА, 7 августа - РИА «Дагестан». Кировский районный суд Махачкалы вынес решение о полном удовлетворении исковых требований заместителя прокурора о взыскании с двух фигурантов уголовного дела средств, полученных в результате осуществления незаконной банковской деятельности без надлежащей лицензии.
Согласно материалам дела, ответчики в период с 2018 по 2021 год, действуя в составе организованной группы, проводили незаконные банковские операции. Их преступная схема включала использование подконтрольных юридических лиц и оформление фиктивных договоров займа.
Общий оборот денежных средств через незаконные каналы превысил 58 миллионов рублей, а фактический доход от преступной деятельности составил 9,3 миллиона рублей.
Ранее, приговором Советского районного суда Махачкалы, вступившим в законную силу, данные лица были признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и осуждены к 1 году лишения свободы каждому.