Установлено, что местная жительница вступила в преступный сговор с лицами, предложившими ей услуги по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. С этой целью женщина заключила фиктивный договор с кредитным потребительским кооперативом о внесении паевого взноса за строящееся жилье.
В последующем, на основании представленных в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан недостоверных сведений, на счет кооператива было незаконного перечислено 700 тыс. рублей.
Прокуратурой района материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).