В Неклиновском районе сотрудники полиции установили и задержали мужчину, которого следствие считает организатором схемы незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщили в ОМВД России по Неклиновскому району.
По версии следствия, подозреваемый координировал действия сообщника, который с 1 сентября 2025 года по 3 июня 2026 года снимал наличные в банкоматах на территории района, используя банковские карты, оформленные на другого человека.
По данным правоохранительных органов, через эту схему было незаконно обналичено свыше 200 тысяч рублей. Следствие считает, что средства поступали на счета участников схемы от граждан России, проживающих в других регионах страны и признанных потерпевшими.
Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции изъяли семь мобильных телефонов, 13 банковских карт и планшет. Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Ростовской области.