Следователем отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по г. Новокузнецку завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».
В ходе предварительного следствия установлено, что в августе прошлого года обвиняемый, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставил свой паспорт неизвестному лицу для подготовки документов с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об органе управления юридическим лицом общества с ограниченной ответственностью в сфере строительства. В дальнейшем был подготовлен пакет документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, предоставляющих право государственной регистрации.
При анализе сведений налоговой службой было установлено, что руководитель фактически не осуществлял управление организацией, не владел сведениями о ее финансово-хозяйственной деятельности, не распоряжался банковскими счетами, не имел отношения к ведению бухгалтерской и налоговой отчетности и даже не знал места нахождения организации. Работники ведомства сообщили об этом в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Новокузнецку провели по данному факту проверку,…
Обвиняемый…