Следственными органами СК России по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств от налогового органа руководством коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с марта по апрель 2026 года руководство коммерческой организации, оказывающей услуги в нефтегазовой отрасли, с целью избежать принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности произвело расчеты с контрагентами через номинальный расчетный счет, тем самым сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 131 млн рублей.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на возмещение причиненного ущерба.
Уголовное дело возбуждено по материалам ИФНС России по Самарской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.