Как установлено судом, в период с 2020 по 2022 годы 42-летняя местная жительница, являясь представителем кредитного кооператива, подыскивала владелиц сертификатов на материнский капитал, желающих обналичить сертификаты в нарушение закона.
Женщинам предлагали формально приобрести в собственность малопригодные для строительства земельные участки в труднодоступных районах области. Затем на них оформлялись фиктивные договоры займа на строительство жилья.
Полученные от кооператива средства, которые по документам должны были пойти на возведение домов, в действительности поступали обратно на счет кооператива от имени поручителей. После чего женщины (владелицы сертификатов) подавали в Пенсионный фонд документы на распоряжение средствами материнского капитала с недостоверными сведениями якобы на погашение займа кооперативу.
После получения выплат женщины распоряжались денежными средствами по собственному усмотрению на различные цели.