По иску прокуратуры пресечена попытка легализации денежных средств
Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации денежных средств.
Установлено, что коммерческой организацией без цели ведения реальной внешнеэкономической деятельности и уплаты таможенных платежей на Единый лицевой счет таможенного органа были внесены авансовые денежные средства в размере 300 тыс. рублей с последующим намерением их вывода и обналичивания через банковские счета под видом возврата средств из государственного органа.
В связи с тем, что данные операции являлись мнимыми, прокурор обратился в суд с целью наложения ареста на денежные средства и обращения их в доход Российской Федерации.