В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии со следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что 36-летний местный житель, действуя в составе организованной группы, совершал преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и на протяжении пяти месяцев с января по май 2026 года получал от анонимного куратора вознаграждение в криптовалюте.
С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, а именно сокрытие их преступного происхождения, обвиняемый совершал операции по обмену полученных цифровых финансовых активов на рубли.
Таким образом, мужчина легализовал криминальный доход в размере более 800 тысяч рублей.
СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».