По версии следствия, всё началось в ноябре 2025 года. Женщина попала в трудную ситуацию с деньгами и искала в интернете, где можно получить кредит. В одном из мессенджеров она увидела предложение от незнакомца: он обещал хорошие деньги за то, что она оформит на себя статус индивидуального предпринимателя.
Женщина согласилась, отправила собеседнику копию паспорта и другие документы, которые нужны для регистрации. Дальше она действовала по инструкциям из сообщений - и в итоге её внесли в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
В мае этого года она таким же способом оформила на себя ещё и юридическое лицо.
При этом, как установили следователи, управлять этими организациями женщина не собиралась. Ей нужна была только плата за то, что её имя появится в документах.