РБК: банки просят клиентов объяснить покупку криптовалюты USDT
Вместе с требованиями законодательства в рамках 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») банки уточняют «экономический смысл» таких операций. В частности, они просят подтвердить, что контрагент включен в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, которого пока не существует.
Факт того, что информацию о покупке USDT уточняли у клиентов, подтвердили в Совкомбанке.
Проверки проходят на фоне принятия закона о регулировании криптовалюты в России. «Ведомости» писали, что законом разрешается купля–продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. Для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) доступны все виды криптовалют и любые типы кошельков. Перевод на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 000 руб. будет возможен только после 48-часового периода охлаждения.
