Нелегальный криптообменник в «Москве-Сити» имел оборот до $2 млн в сутки
Нелегальный пункт обмена криптовалют в деловом центре «Москва-Сити» обслуживал мошеннические схемы с ежедневным оборотом до двух миллионов долларов. Такие данные озвучил один из фигурантов дела на записи допроса, распространенной Центром общественных связей ФСБ.
Федеральная служба безопасности ранее отчиталась о задержании в Москве свыше 20 сотрудников подпольных обменных сервисов. По данным следствия, площадки в башнях «Москва-Сити» использовались для легализации средств, похищенных у граждан России через дистанционные аферы. Конечным получателем незаконной выручки выступали украинские колл-центры.
На видеозаписи допроса один из задержанных раскрыл масштаб теневого бизнеса. Отвечая на вопрос о суточном денежном потоке, он назвал диапазон «от 1 до 2 миллионов долларов».
