В ведомстве отметили, что пресечена работа девяти каналов вывода средств за рубеж, в "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников нелегальных офисов обмена криптовалюты.
По данным следствия, через эти обменники украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у россиян в результате телефонного мошенничества. Там гражданам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.
В криптообменниках работали молодые люди из российских регионов, а также курьеры, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их для направления на Украину.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск потерпевших.
