В Татарстане пресекли предполагаемую схему получения банковских кредитов через номинальных предпринимателей с последующим банкротством заемщиков. Предварительный ущерб превысил 134 млн рублей, сообщает республиканское МВД.
По версии следствия, для оформления займов использовали индивидуальных предпринимателей из Татарстана и других регионов. Часть из них фактически не занималась хозяйственной деятельностью. На их имя получали кредиты для малого бизнеса, после чего обязательства перед банками не исполнялись.
Следователи полагают, что кредитные средства обналичивали, а затем сотрудники юридической фирмы запускали процедуру банкротства заемщиков. За эту работу они получали около 30% от суммы каждого займа. Потерпевшими признаны несколько кредитных организаций, в том числе банки с государственным участием.
Как считают правоохранители, схема действовала с января 2023 года по июль 2025 года. Ее предполагаемым организатором следствие считает руководителя юридической компании. К работе он, по данным МВД, привлек знакомых, среди которых были арбитражный управляющий и сотрудник кредитной организации. Для реализации схемы в Татарстане открыли шесть филиалов фирмы.
