Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, который подозревается в неправомерном обороте средств платежей, сообщает СУ СК России по республике.
По версии следствия, генеральный директор компании изготовил подложные платежные поручения, в которых содержались заведомо ложные сведения о правовых основаниях для перечисления денег.
На основании этих фиктивных бумаг средства с расчетного счета организации были переведены в адрес индивидуальных предпринимателей. Впоследствии вся сумма была выведена из контролируемого оборота и обналичена.
Следователи устанавливают точный размер причиненного ущерба и круг лиц, причастных к преступлению.
