ЦБ разработал правила антиотмывочного контроля операций с криптовалютой
✔️Цифровые депозитарии смогут отказывать клиентам в открытии криптокошельков и блокировать операции при отсутствии необходимых сведений об их участниках.
✔️При этом специальных критериев выявления подозрительных криптоопераций регулятор не установил. Это может привести к спорам между депозитариями и ЦБ, считает руководитель корпоративной практики a.t.Legal Олег Карьков.
✔️По мнению советника O2 Consulting Софьи Смирновой, с ростом оборотов отсутствие таких критериев затруднит своевременное выявление нарушений.
