Банки стали активнее спрашивать клиентов-юрлиц о причинах покупки USDT
После принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах», который регулирует работу крипторынка в России, отдельные крупные банки стали активнее запрашивать у клиентов-юрлиц пояснения об экономическом смысле операций с криптовалютой и стейблкоинами (в частности, с USDT), а также информацию о контрагентах, с которыми компании взаимодействуют в этой сфере. Об усилении проверок РБК сообщили два источника на банковском рынке и источник, работающий в сфере криптообмена; информацию подтвердили и в одном из банков. Первым о таких запросах со стороны банков написал криптоэксперт Виктор Першиков.
По его данным, за последние дни подобные вопросы клиентам направили несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). При этом, по словам эксперта, банки запрашивали дополнительные сведения в том числе у компаний, которые не участвуют в экспериментально-правовом режиме (ЭПР), дающем ограниченному кругу юрлиц право использовать цифровые валюты в расчетах по внешнеторговым контрактам. Источник РБК на банковском рынке подтвердил, что подобные запросы компаниям направили как минимум два банка, обслуживающих ВЭД. В Совкомбанке РБК сообщили, что среди обслуживаемых банком клиентов есть те, у кого частично запрашивали такую информацию. В бизнес-объединениях РБК сообщили, что тенденция действительно появилась, но подобные запросы от банков — пока не массовая история.
Помимо стандартных вопросов в…
